AML und Verifizierung bei Slotspalace Casino

Wir betreiben Slotspalace Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2019-049 der Curaçao-Behörde Antillephone N.V. und setzen die gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäscheprävention konsequent um. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäscheprävention ist für uns kein Formalitätendienst, sondern eine Kernpflicht aus unserer Lizenz. Wir verdächtigen niemanden pauschal, doch jedes Konto unterliegt denselben Kontrollmechanismen. Altacore N.V. als Betreiberin trägt die Gesamtverantwortung; unser Compliance-Team überwamt laufend alle Transaktionen und meldet begründete Verdachtsfälle an die zuständigen Behörden der Lizenzjurisdiktion.

Unser Programm umfasst die Kundenkenntnisprüfung (KYC), die laufende Überwachung von Ein- und Auszahlungen, die Schulung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie interne Abläufe zur Meldung ungewöhnlicher Aktivitäten. Verstöße gegen diese Standards akzeptieren wir nicht, auch wenn sie Umsatz kosten würden.

• Risikoeinstufung jedes Kontos bei Registrierung
• Stichproben und vollautomatische Transaktionsprüfungen
• Verdachtsmeldungen an die Lizenzbehörde Curaçao
• Regelmäßige interne Audits und externe Prüfungen

Wann wir Ihr Konto prüfen

Zeitpunkte und Dokumente

Wir verifizieren Ihre Identität spätestens vor der ersten Auszahlung, in der Regel bereits während der Registrierung oder sobald kumulierte Einzahlungen auffällige Schwellen überschreiten. Ohne abgeschlossene Verifizierung kann keine Auszahlung freigegeben werden. Für die Prüfung benötigen wir drei Dokumentarten: einen amtlichen Lichtbildausweis, einen Adressnachweis und den Nachweis, dass die Zahlungsmethode Ihnen gehört.

Alle Dokumente müssen gültig, vollständig lesbar und in Farbe eingereicht werden. Die Bearbeitung dauert bei vollständigen Unterlagen in der Regel 1 bis 3 Tage. Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, müssen Sie den Vorgang in der Regel kein zweites Mal durchlaufen.

• Ausweis oder Reisepass (amtlich, mit Foto und Unterschrift)
• Adressnachweis, nicht älter als 3 Monate (z. B. Stromrechnung, Meldebescheinigung)
• Nachweis der Zahlungsmethode (Kartenfoto mit verdeckten Mitteln, Wallet-Screenshot oder Kontobeleg)
• Bei Bedarf: Beleg zur Herkunft der Einzahlungsmittel

So läuft die Prüfung ab

Der gesamte Vorgang ist so gebaut, dass Sie ihn ohne Hilfe in wenigen Minuten starten können. Wir prüfen jedes Dokument manuell; automatische Rückfragen verkürzen den Prozess, sobald alles vollständig ist.

• 1. Laden Sie Ihre Dokumente im geschützten Bereich Ihres Kontos hoch.
• 2. Das Compliance-Team prüft Vollständigkeit, Lesbarkeit und Übereinstimmung mit den Kontodaten.
• 3. Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat (24/7 erreichbar).
• 4. Sie erhalten das Ergebnis innerhalb von 1 bis 3 Tagen nach Eingang aller Unterlagen.
• 5. Nach Freigabe erfolgen Auszahlungen ohne erneute Prüfung, außer bei Auffälligkeiten oder Methodenwechsel.

Wie wir Ihre Dokumente schützen

Ihre Ausweiskopien und Belege werden ausschließlich über verschlüsselte Verbindungen übertragen und auf Servern mit eingeschränktem Zugriffsrecht gespeichert. Nur befugte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Compliance-Teams können die Dokumente einsehen; kein Support-Mitarbeiter außerhalb dieser Einheit hat Zugriff. Wir geben Ihre Verifizierungsdaten nicht an Dritte weiter, es sei denn, gesetzliche Meldepflichten der Lizenzjurisdiktion verlangen dies.

Zusätzlich setzen wir Protokollierung ein: Jeder Zugriff auf Ihre Dokumente wird dokumentiert und kann nachvollzogen werden. Sie können jederzeit per E-Mail an [email protected] Auskunft über den Status Ihrer Verifizierung anfordern.

Herkunft der Mittel

Bei hohen Einzahlungsbeträgen, ungewöhnlichen Mustern oder Hinweisen aus der Transaktionsüberwachung fordern wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Einzahlungsmittel an. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die bei Beträgen ab mehreren Tausend Euro oder bei plötzlichen Änderungen des Spielverhaltens greift.

Akzeptierte Belege sind unter anderem Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Verkaufsurkunden oder Erbnachweise. Die Prüfung erfolgt vertraulich und nur durch das Compliance-Team. Bis zur Klärung können wir Auszahlungen und in Einzelfällen auch Einzahlungen vorübergehend zurückhalten.

Kontrollen von Ein- und Auszahlungen

Limits und Same-Method-Regel

Wir überwachen jede Ein- und Auszahlung auf Plausibilität: Betrag, Häufigkeit, verwendete Methode und Bezug zum bisherigen Spielverhalten. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode, mit der eingezahlt wurde (Same-Method-Regel). Hat eine Methode keine Auszahlungsfunktion, zahlen wir auf eine bereits verifizierte Alternative aus.

Unsere Limits gelten pro Tag, Woche und Monat und werden ohne vollständige Verifizierung weiter herabgesetzt. Das schützt Ihr Geld und verhindert, dass Unbefugte auf Guthaben zugreifen.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht oder nicht rechtzeitig ein, sperren wir Auszahlungen, bis die Verifizierung abgeschlossen ist. Bei schweren Verstößen gegen unsere AML-Richtlinie, gefälschten Unterlagen oder begründetem Betrugsverdacht behalten wir uns vor, das Konto dauerhaft zu schließen und begründete Fälle an die Lizenzbehörde zu melden. Ihr eingezahltes Guthaben bleibt in gesperrten Konten erhalten, solange der Vorgang läuft.

Widerrufen Sie Ihre Einwilligung zur Verifizierung, können wir den Spielbetrieb für Ihr Konto nicht weiterführen. In einem solchen Fall zahlen wir verifiziertes Restguthaben auf eine legitimierte Methode aus, sofern keine gesetzlichen Melde- oder Einziehungsgründe bestehen.

• Auszahlungssperre bei fehlender oder unvollständiger Prüfung
• Nachfrist mit klarem Fristende per E-Mail
• Kontoschließung bei gefälschten Dokumenten oder Betrugsverdacht
• Meldung an die Behörde bei begründetem Geldwäschepotential

Wie lange wir Daten speichern

Gemäß den Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion bewahren wir Verifizierungsdokumente und Transaktionsaufzeichnungen mindestens fünf Jahre nach Kontoschließung bzw. nach der letzten Transaktion auf. Danach löschen oder anonymisieren wir die Unterlagen, sofern keine gesetzliche längere Aufbewahrungspflicht besteht. Diese Fristen dienen der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Behörden und Ihrem eigenen Rechtsschutz bei späteren Streitfragen.

Sie erreichen unser Compliance-Team rund um die Uhr über den Live-Chat oder per E-Mail an [email protected], wenn Sie Fragen zu Ihrer Verifizierung oder zu unseren AML-Abläufen haben.

Häufig gestellte Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die Registrierung ist ohne vollständige Verifizierung möglich. Spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung müssen Identität, Adresse und Zahlungsmethode jedoch geprüft sein.

Wie lange dauert die Verifizierung bei Slotspalace Casino?

Bei vollständigen und lesbaren Unterlagen dauert die Prüfung in der Regel 1 bis 3 Tage. Bei Rückfragen kontaktieren wir Sie umgehend per E-Mail oder Live-Chat.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen lassen als eingezahlt wurde?

Grundsätzlich nicht. Wir zahlen auf dieselbe Methode aus (Same-Method-Regel). Nur wenn eine Methode keine Auszahlungen unterstützt, nutzen wir eine bereits von Ihnen verifizierte Alternative.

Warum werde ich nach der Herkunft meiner Mittel gefragt?

Bei hohen Beträgen oder ungewöhnlichen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Einzahlungsmittel zu prüfen. Das ist eine Routinekontrolle und keine Anschuldigung.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt und zugriffsbeschränkt mindestens fünf Jahre, wie es unsere Lizenz vorsieht. Danach werden die Unterlagen gelöscht oder anonymisiert.